Miljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaak

In dit artikel:

De Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn moet zijn aandelen in de Maltaans bank Novum binnen zes maanden van de hand doen, omdat de Malta Financial Services Authority (MFSA) hem de 'fit en proper'-status heeft ontnomen. Daardoor mag hij geen banden meer hebben met erkende financiële instellingen zolang een lopend strafrechtelijk onderzoek in Italië niet is afgerond.

Het Italiaanse onderzoek in de regio Calabrië richt zich op vermeend gebruik van geld van illegale herkomst bij investeringen van Boekhoorns holding Ramphastos Investments. Onder meer zou via Ramphastos in 2017 2,5 miljoen euro zijn geïnvesteerd in het Italiaanse softwarebedrijf Talenta Labs; daarbij speelde volgens aanklagers een zakenpartner met vermeende maffiarelaties een rol. Ook wordt genoemd dat Ramphastos via een eerdere transactie een groot belang (circa 80%) nam in een bedrijf dat casinospellen ontwikkelt. Boekhoorn ontkent de beschuldigingen en Ramphastos zegt de aanwijzing van de MFSA te zullen naleven en de benodigde stappen al te hebben ingezet.

Eerder gaf de Malta Gaming Authority (MGA) in 2021 een vergunning aan ondernemingen van Boekhoorn, maar met beperkingen: geen dividenduitkering en geen stemrecht zolang het Italiaanse onderzoek liep. Novum Bank zelf benadrukt dat de maatregel de dagelijkse bedrijfsvoering en stabiliteit niet aantast; de bank werkt volgens een onafhankelijk bestuurskader. In 2022 kreeg Novum overigens al een boete van €89.000 wegens tekortkomingen in de naleving van anti-witwasregels. De MFSA-maatregel blijft van kracht totdat de strafrechtelijke procedure in Italië is afgesloten.