FIOD doet invallen vanwege miljoenenfraude; inwoners van Zevenaar en Arnhem verdacht

In dit artikel:

De FIOD doorzocht woensdag zes locaties in Zevenaar, Arnhem en Westland in een onderzoek naar witwassen. Het gaat om twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox; als verdachten worden een groothandelaar in bloemen en planten en twee werknemers (58 en 25 jaar) uit Zevenaar en Arnhem aangemerkt. Er is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administraties.

Het onderzoek kwam op gang na meldingen van FIU-Nederland over ongebruikelijke transacties: tussen 2021 en 2025 zouden er voor ruim 28 miljoen euro aan verdachte geldstromen zijn geregistreerd. De verdachte onderneming zou gemiddeld circa 300.000 euro per week in contanten hebben ontvangen. De FIOD onderzoekt nu de herkomst van dat geld; er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Ter informatie: de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht instellingen verdachte geldstromen te melden, wat hier leidde tot verdere opsporing.