700 'medewerkers' en 100 miljoen euro per maand: megafraude voor de rechter

In dit artikel:

In Arnhem staat een 47-jarige Israëliër terecht die volgens het Openbaar Ministerie de technische spil was van een internationaal netwerk voor grootschalige beleggingsfraude. Hij zou een systeem hebben gebouwd waarmee ongeveer 700 ‘accountmanagers’ wereldwijd slachtoffers benaderden en hen ertoe brachten steeds meer geld te investeren in cryptomunten en andere beleggingen. De fraude zou maandelijks meer dan 100 miljoen euro hebben opgeleverd.

In Nederland zijn 545 aangiftes aan de zaak gekoppeld. Slachtoffers verloren samen bijna 25 miljoen euro; velen begonnen met kleine bedragen, maar raakten uiteindelijk 10.000 euro of meer kwijt. Sommigen moesten hun huis verkopen of raakten psychisch zwaar in de problemen. Onder de gedupeerden is Alex van de Broek uit Wijchen, die tonnen verloor.

De verdachte, die met zijn gezin in Dubai woont, werd dit voorjaar op verzoek van Nederland op een Pools vliegveld aangehouden na jarenlang politieonderzoek. Het OM stelt dat chats aantonen dat hij medewerkers aanstuurde en directe opdrachten gaf. Justitie verdenkt hem niet alleen van het bouwen van het frauduleuze systeem, maar ook van een belangrijke rol in de criminele organisatie achter de zogenoemde boilerroomfraude.

De verdachte ontkent betrokkenheid. Hij erkent dat hij als tiener hackte, maar zegt niets te hebben gehackt of aangepast aan het systeem waarmee Nederlanders werden opgelicht. Zijn advocaat noemt het bewijs onvoldoende en waarschuwt slachtoffers niet op terugbetaling te rekenen. Hij benadrukt bovendien dat zijn cliënt geen gewone ICT’er is en als tiener onder meer het Pentagon en NASA zou hebben gehackt.

De rechtbank vindt de verdenkingen ernstig genoeg om hem niet vrij te laten. Hij zit vast in de gevangenis in Almelo, grotendeels geïsoleerd en zonder toegang tot elektronische apparaten. Het onderzoek van 2.200 pagina’s is nog niet afgerond: telefoongegevens en financiële informatie worden nog onderzocht.